Agencja Rynku Energii S.A.

Kapitał akcyjny Agencji Rynku Energii SA wynosi 1.376.000,00 złotych.

Akcjonariuszami spółki są następujące podmioty gospodarcze:

1. Holding KW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
2. Orlen S.A. z siedzibą w Płocku
3. Polskie Towarzystwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Warszawie
4. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu
5. Towarzystwo Gospodarcze "Polskie Elektrownie" z siedzibą w Warszawie
6. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 12.1 Statutu Spółki postanawia zwołać na dzień 27 czerwca 2024 roku (czwartek), godz. 9:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A. 

Posiedzenie odbędzie się w trybie art. 406⁵ KSH przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według zasad określonych w załączonym Regulaminie e-WZA.  

Posiedzenie protokołowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

   1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

   2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

   3. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia wypłaty dywidendy za 2023 rok.

11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami. Oryginały pełnomocnictwa prosimy przesyłać na adres: Agencja Rynku Energii S.A.  ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.

Szczegóły uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej znajdują się w Regulaminie dołączonym do niniejszego zawiadomienia. 

Do pobrania: 2. Regulamin - zasady e-WZA.pdf